Consultoria em Serviços Financeiros, Soluções Nativas de IA e Preparadas para Computação Quântica
A Phoenix Advisory Services dedica-se a fornecer serviços de consultoria empresarial para fundos de hedge, corretoras, gestores de investimentos e bancos.
Nossa equipe de especialistas oferece soluções personalizadas com foco em inteligência artificial para atender às necessidades específicas de nossos clientes, garantindo seu sucesso em um setor em rápida evolução.
Nossas Ofertas Especializadas
A Phoenix Advisory alinha estratégia, operações, riscos e conformidade regulatória para empresas de serviços financeiros e bancos. Combinamos consultoria sênior com soluções baseadas em IA para modernizar modelos operacionais, elevar a qualidade das decisões e aumentar a confiança regulatória, proporcionando crescimento escalável e resiliência institucional. Nossos serviços também incluem gestão de riscos, conformidade regulatória, auditoria interna e integração de tecnologia.
Consultoria de Fundos de Investimento
Nossa Assessoria em Fundos de Investimento utiliza experiência prática na estruturação, operação e expansão de fundos de investimento bem-sucedidos. Alinhamos o processo de investimento com risco/liquidez, avaliação/IPV (Valor de Propriedade Intelectual), melhor execução/TCA (Análise de Custo de Transação), financiamento principal e relatórios regulatórios (Formulário PF/Anexo IV), para que a alta administração possa agir com mais rapidez sem perder o controle.
Assessoria em Private Equity
Nossa Assessoria em Private Equity é formada por operadores que conduziram negócios desde a Carta de Intenções até a integração e a saída. Agilizamos a due diligence, elaboramos planos de 100 dias e impulsionamos a criação de valor em precificação/RevOps, capital de giro, desinvestimentos/integrações, modernização de tecnologia e dados e governança de avaliações trimestrais.
Broker Dealers
Nossa assessoria para corretoras se baseia em operações de front-office, sala de controle, compliance e operações. Traduzimos os requisitos de Reg BI/adequação, melhor execução e roteamento, relatórios CAT/MiFIR, monitoramento, margem/crédito e capital líquido/proteção do cliente em um sistema de supervisão que funciona de forma previsível.
Consultoria Bancária
A Phoenix Advisory oferece serviços de consultoria bancária de ponta a ponta em negócios, gestão de riscos, operações, conformidade, pagamentos, gestão de ativos e patrimônio e mercados de capitais. Ajudamos os bancos a navegar pela crescente adoção digital, pelas obrigações regulatórias cada vez maiores e pelas expectativas em constante evolução dos clientes, projetando e implementando iniciativas estratégicas que sejam sensíveis aos riscos, bem controladas e viabilizadas por tecnologias de ponta.
Ativo Digital
Gerenciamento
Nossa consultoria em Gestão de Ativos Digitais oferece controles de nível institucional para gestores e plataformas. Definimos o perímetro regulatório e o licenciamento, projetamos custódia/segregação e gerenciamento de chaves, implementamos monitoramento da integridade do mercado e formalizamos a avaliação e os relatórios financeiros para mercados com baixa liquidez — além da execução das normas KYC/AML/Regra de Viagem e dos planos de resposta a incidentes cibernéticos.
Consultoria RIA
Nossos Serviços de Consultoria para RIAs ajudam os diretores a expandir seus ativos sob gestão (AUM) com confiança. Implementamos um programa contínuo de conformidade com a Regra 206(4)-7, simplificamos as aprovações da Regra de Marketing, fortalecemos os controles de melhor execução e do Código de Ética/PST e dimensionamos adequadamente as salvaguardas de segurança cibernética e privacidade.
Consultoria Imobiliária
Nossa Consultoria Imobiliária auxilia proprietários e conselhos administrativos a proteger o valor dos ativos e a melhorar o NOI (Receita Operacional Líquida). Estabelecemos uma governança disciplinada em torno de inspeções/recertificações e reservas, atuamos como representantes do proprietário em projetos de capital, quantificamos oportunidades de mitigação de riscos de seguro e modernizamos os relatórios de gestão de propriedades/contabilidade geral para orçamentos transparentes.
Ativo Digital
Gerenciamento
Nossa consultoria em Gestão de Ativos Digitais oferece controles de nível institucional para gestores e plataformas. Definimos o perímetro regulatório e o licenciamento, projetamos custódia/segregação e gerenciamento de chaves, implementamos monitoramento da integridade do mercado e formalizamos a avaliação e os relatórios financeiros para mercados com baixa liquidez — além da execução das normas KYC/AML/Regra de Viagem e dos planos de resposta a incidentes cibernéticos.
Consultoria RIA
Nossos Serviços de Consultoria para RIAs ajudam os diretores a expandir seus ativos sob gestão (AUM) com confiança. Implementamos um programa contínuo de conformidade com a Regra 206(4)-7, simplificamos as aprovações da Regra de Marketing, fortalecemos os controles de melhor execução e do Código de Ética/PST e dimensionamos adequadamente as salvaguardas de segurança cibernética e privacidade.