Asesoramiento en servicios financieros, soluciones nativas de IA y preparadas para la computación cuántica
Phoenix Advisory Services se dedica a brindar servicios de asesoramiento empresarial a fondos de cobertura, corredores de bolsa, gestores de inversiones y bancos.
Nuestro equipo de expertos ofrece soluciones personalizadas de inteligencia artificial para satisfacer las necesidades únicas de nuestros clientes, garantizando su éxito en una industria en rápida evolución.
Nuestras ofertas especializadas
Phoenix Advisory alinea la estrategia, las operaciones, el riesgo y el cumplimiento normativo para empresas de servicios financieros y bancos. Combinamos la asesoría senior con soluciones basadas en IA para modernizar los modelos operativos, optimizar la calidad de las decisiones y fortalecer la confianza regulatoria, generando crecimiento escalable y resiliencia institucional. Nuestra oferta también incluye gestión de riesgos, cumplimiento normativo, auditoría interna e integración tecnológica.
Asesoramiento sobre fondos de cobertura
Nuestro servicio de asesoría para fondos de cobertura aprovecha nuestra experiencia práctica en la estructuración, operación y escalamiento de fondos de cobertura exitosos. Alineamos el proceso de inversión con el riesgo/liquidez, la valoración/valor de propiedad individual (IPV), la mejor ejecución/TCA, la financiación preferencial y los informes regulatorios (Formulario PF/Anexo IV) para que la dirección ejecutiva pueda actuar con mayor rapidez sin sacrificar el control.
Asesoramiento de capital privado
Nuestro servicio de Asesoría de Capital Privado está formado por operadores que han gestionado operaciones desde la fase de entrada hasta la integración y salida. Reducimos la diligencia debida, implementamos planes a 100 días e impulsamos la creación de valor en precios/RevOps, capital circulante, desinversiones/integraciones, modernización tecnológica y de datos, y gobernanza de la valoración trimestral.
Asesoramiento de corredores de bolsa
Nuestro servicio de asesoría para corredores y distribuidores se basa en la atención al cliente, la sala de control, el cumplimiento normativo y las operaciones. Traducimos la idoneidad de Reg BI, la mejor ejecución y el enrutamiento, los informes CAT/MiFIR, la vigilancia, el margen/crédito y la protección del capital neto/cliente en un sistema de supervisión que funciona de forma predecible.
Asesoría Bancaria
Phoenix Advisory ofrece servicios integrales de asesoría bancaria en las áreas de negocio, gestión de riesgos, operaciones, cumplimiento normativo, pagos, gestión de activos y patrimonio, y mercados de capitales. Ayudamos a los bancos a afrontar la creciente adopción digital, las crecientes obligaciones regulatorias y las cambiantes expectativas de los clientes mediante el diseño e implementación de iniciativas estratégicas sensibles al riesgo, bien controladas y basadas en tecnologías de vanguardia.
Activo digital
Gestión
Nuestra asesoría en Gestión de Activos Digitales ofrece controles de nivel institucional a gestores y plataformas. Definimos el perímetro regulatorio y la estructura de licencias, diseñamos la custodia/segregación y la gestión de claves, implementamos la vigilancia de la integridad del mercado y formalizamos la valoración y los informes financieros para mercados reducidos, junto con la ejecución de normas KYC/AML/Travel Rule y los manuales de procedimientos para incidentes cibernéticos.
Asesoramiento RIA
Nuestros Servicios de Asesoría de RIA ayudan a los directores a escalar sus AUM con confianza. Implementamos un programa anual 206(4)-7, agilizamos las aprobaciones de las Normas de Marketing, reforzamos los controles de mejor ejecución y del Código de Ética/PST, y dimensionamos adecuadamente las protecciones cibernéticas y de privacidad.
Asesoría Inmobiliaria
Nuestra Asesoría Inmobiliaria ayuda a propietarios y juntas directivas a proteger el valor de sus activos y mejorar el Ingreso Operativo Neto (NOI). Establecemos una gestión rigurosa en torno a las inspecciones, recertificaciones y reservas, actuamos como representantes del propietario en proyectos de capital, cuantificamos las oportunidades de mitigación de riesgos de seguros y modernizamos los informes PMS/GL para lograr presupuestos transparentes.
Activo digital
Gestión
Nuestra asesoría en Gestión de Activos Digitales ofrece controles de nivel institucional a gestores y plataformas. Definimos el perímetro regulatorio y la estructura de licencias, diseñamos la custodia/segregación y la gestión de claves, implementamos la vigilancia de la integridad del mercado y formalizamos la valoración y los informes financieros para mercados reducidos, junto con la ejecución de normas KYC/AML/Travel Rule y los manuales de procedimientos para incidentes cibernéticos.
Asesoramiento RIA
Nuestros Servicios de Asesoría de RIA ayudan a los directores a escalar sus AUM con confianza. Implementamos un programa anual 206(4)-7, agilizamos las aprobaciones de las Normas de Marketing, reforzamos los controles de mejor ejecución y del Código de Ética/PST, y dimensionamos adecuadamente las protecciones cibernéticas y de privacidad.